النيابة العامة السعودية: الحكم بسجن سعودية وزوجها الوافد 111 عاما لارتكابهم هذه الجريمة
أعلن مصدر مسؤول في النيابة العامة السعودية ،عن صدورحكم على مواطنة سعودية وزوجها الوافد قض بسجنهم مدة 111 عاماً وتغريمهم بمبلغ 28 مليون ريال بتهم تشكيل كيان إجرامي منظم لممارسة الاحتيال المالي، مبيناً أن فريق التحقيق المختص في وحدة الاحتيال المالي وجه الاتهام إلى 23 شخصاً وكياناً تجارياً من بينهم المواطنة السعودية وزوجها الوافد.
إقرأ ايضاً:بعد الأوامر الملكية | الداخلية السعودية تعلن سعر مخالفات المرور الجديدة وإليك التفاصيلإشاعة أم بشرى سارة؟! المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية توضح حقيقة تبكير صرف الرواتب
وبينت إجراءات التحقيق قيام الوافد (زوج المواطنة) بالتواصل مع شريحة كبيرة من المواطنين والمقيمين بإقناع مواطنين ومواطنات وإيهامهم بوجود فرص استثمارية لتحقيق الأرباح عن طريق تداول عملات رقمية افتراضية وذهب ونفط وبطاقات مسبقة الدفع واستثمارات خارجية (غير مشروعة)، ومن ثم الحصول على أرقام الحسابات البنكية للضحايا ومن ثم القيام بسحب المبالغ المالية التي بها وتحويلها لحسابات بأسماء أشخاص وكيانات تجارية وهمية أنشأها القائمين على هذا التشكيل الإجرامي ومن ثم تحويلها إلى خارج السعودية.
وكشفت إجراءات التحقيق قيام الجناة بفتح كيانات تجارية تقنية وهمية بأسمائهم وفتح حسابات بنكية لها وإدارة الحسابات البنكية من قبله واستخدامها في استقبال الأموال من الضحايا وتحويلها إلى خارج المملكة ، كما كشفت التحقيقات كذلك قيام الجناة بتدوير بعض الأموال وذلك بتحويلها بين حسابات المجني عليهم، حيث يقومون بتكليفهم في تحويل الأموال لمجني عليهم آخرين وإيهامهم بأن هذه الأموال نتيجة أرباحهم في التداول وإغرائهم بالثراء السريع لمضاعفة قيمة المبالغ التي يقومون بتحويلها للجناة.
هذا وقد تمكنت الأجهزة الأمنية المعنية من ضبط الجناة إيقافهم وإحالتهم للمحكمة المختصة بتهم "الاحتيال المالي وغسل الأموال والتزوير ومخالفة نظامي مكافحة جرائم المعلوماتية ومكافحة التستر"، وصدر بحقهم حكم قضائي تضمن إدانتهم بما نسب إليهم والسجن لمدد يصل إجماليها إلى (111) عاماً، وغرامات مالية بلغت ثمانية وعشرين مليوناً وست مئة وثلاثين ألف ريال.