مُتهما قضية غسل الأموال في السعودية | قصة 2.5 مليون ريال جمعها مقيمان من جرائم ومخالفات
أفاد بيان صادر عن النيابة العامة السعودية بأنه تمت إحالة مقيمين اثنين لتحقيقات نيابة الجرائم الاقتصادية بتهمة غسل الأموال، وذلك وفقًا لوكالة الأنباء السعودية "واس".
قال مصدر مسؤول في النيابة العامة السعودية إن "تحقيقات نيابة الجرائم الاقتصادية قادت إلى اتهام المقيمين بتهمة غسل الأموال"، وأشار المصدر إلى أن التحقيقات كشفت عن تورط المتهمين في حيازة مبلغ نقدي يقدر بمبلغ 2 مليون و480 ألف ريال سعودي (661 ألفا و105 دولار)، وتحويله إلى حسابات لكيانات تجارية بهدف تمويه مصدر وملكية هذه الأموال.
إقرأ ايضاً:عروض مرة قوية!! كوستو الكويت يعلن خصومات حصرية على هذه المنتجاتحسب النظام الجديد | كم رسوم نقل الكفالة وما هي طريقة سدادها في المملكة
تبين بناءً على التحقق من مصدر هذه الأموال أنها متعلقة بجرائم ومخالفات مختلفة للأنظمة، وتم اعتقال المتهمين وتقديم الدعوى الجزائية العامة ضدهم أمام المحكمة المختصة، بناءً على الأدلة المتاحة واتهاماتهم، وتم أيضاً إحالة الكيانات التجارية المتورطة للجهة المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها.
المصدر أكد أن النيابة العامة تواصل مكافحة الجرائم الاقتصادية بكل حزم وتصميم، وأنها ستتخذ الإجراءات القانونية ضد أي شخص يسعى للإضرار بالأمن الاقتصادي والمالي للمملكة، وستلجأ إلى المحكمة المختصة لتطبيق العقوبات المنصوص عليها في هذا السياق.